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广东破获特大跨国跨境电信诈骗案 涉案金额1.2亿

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“5·13”特大跨国跨境电信诈骗案缴获的涉案银行卡。据悉,案件起源于广州今年5月13日发生的一起小额贷款诈骗15万元的案件,因此被称为“5·13”专案。 广州网站设计 番禺网站建设经过公安机关侦查,发现该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批电信诈骗案件均为“5·13”专案诈骗团伙所为。

警方介绍,“5·13”专案诈骗团伙由电话机房、开卡团伙、转账水房、车手团伙四个基本组织构成,其中拨打或接听电话的犯罪窝点被称为“电话机房”,广泛分布在大陆、台湾以及印尼、越南等。每个“电话机房”按照分工分为一、二、三线人员。一线人员由中国大陆嫌疑人拨打电话,持大陆口音,冒充各地公安机关。“拨打电话有两种情况,一种是随机拨打,叫做乱枪打鸟”,警方一位负责人介绍,“另一种就是找到一些个人隐私的信息以后,有针对性拨打。”

据悉,由于使用了如透传、任意显号等技术手段。诈骗团伙拨打市民电话时,对方电话会显示包括“110”在内的各种号码。一旦对方开始上当,“电话机房”的二线人员就会解释,称受骗市民因涉及洗钱、吸毒等案件,受到公安机关调查,并要求市民报出银行卡号,并详细列出银行卡及每张卡的存款数额,并要求其存到“公安局安全账号”,以“保证资金安全”。如果市民继续受骗,诈骗团伙就将电话转给三线,将款项打入指定账户。

随后,分布在广东、福建和台湾等地的“转账水房”立即启动,通过网银转账,层层分解赃款至“开卡团伙”办出的大量银行卡中。最后,由至少两个车手团伙,17名犯罪嫌疑人,手持大量大陆银联卡将钱提出汇总,再以大额现金形式存入新账号。警方介绍,取款地点最初选在中国大陆,后来改在东南亚各国,甚至有些转到台湾地区。

高薪招徕下线国外别墅“上班”

警方透露,诈骗团伙的组织头目以到东盟各国打工为名,想方设法组织国内年轻人到当地。随后,以月工资过万,诈骗成功可提成数十万元为诱饵,将其安排在国外租下的高档花园别墅中。“这些别墅前面带着花园,后面带着游泳池。大多别墅是两三层,里面有十几个房间,最大的有二十个房间”,上述负责人介绍,“嫌疑人租到房子后,把窗帘拉上,在里面工作,在里面打电话,不被外面人看见。”

南都记者获得了一份犯罪团伙制定的“公司员工守则”,守则第一条明确要求,员工每天上午8点50分到达办公室,“9点05分前,必须拨通第一通电话”。守则第八条,“员工必须履行保守公司的商业机密的义务,不与家人或朋友及工作无关的人谈论公司工作流程”,同事之间在公司内外甚至电梯里也不能谈论工作内容。守则甚至要求员工,“上班着装不能过于暴露,不能穿没袖衣服超短裙”。

而在另一份电话记录上,一名员工一个下午拨出了至少20个“业务”电话,记录本上除了标明对方身份信息及电话号码,还详细注明事主接听电话后的态度、接听时间以及有无再次联系可能等事项。

诈骗手法剖析

贷款诈骗

犯罪分子在报纸上刊登贷款广告———答应给事主贷款并通过互联网传递一份“贷款申请表”———随后要求事主办理一张银行卡并开通手机银行———让客户与“银行负责放贷”的“客户经理”联系,以贷款需要调查流水账为由,要求客户存钱至新卡中———迅速利用手机银行转走。

警方防骗指引

●捂住嘴。骗子都是打酱油的。无论谁来电,只要涉及套取个人信息,尤其是银行账号和密码的,千万不要说,也不要在手机或电话上输入信息。

●擦亮眼。火眼金睛识骗子,无论谁来电,只要觉得来电人身份可疑,一定要多从正规渠道核实情况,多征求朋友、家人的意见。

●看紧钱。神马骗局都是浮云,无论谁来电,只要是要求转账的,在没核实情况之前,千万不要转。

●牢记三绝对

司法机关绝对不会打电话要求群众转账。

司法机关绝对不会通过传真发送传票等法律手续。

司法机关绝对不会设立“国家安全账户”。

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